Atas de Conselho Fiscal

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A,
REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2012.

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2012, às 10:00 horas, na sede da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia” ou “Profarma”), localizada na Avenida das Américas, nº 500, Bloco 12, Loja 107, Rio de Janeiro, RJ.

2) CONVITE E PRESENÇA: Presentes todos os membros do Conselho Fiscal (“CF”), a saber: Elias de Matos Brito, Gilberto Braga e Jorge Ribeiro dos Passos Rosa, conforme convite enviado por fax e como comprovam as assinaturas apostas nesta ata e eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 23.04.2012. Presentes, também, Maximiliano Guimarães Fischer, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e Maria Beatriz Diez Blyth, Gerente de Relações com Investidores.

3) MESA: 

Sr. Jorge Ribeiro dos Passos Rosa, Presidente.
Sra. Maria Beatriz Diez Blyth, Secretária. 

4) ORDEM DO DIA, APRECIAÇÕES E DELIBERAÇÕES: 

Inicialmente foi registrado que a Administração encaminhou antecipadamente o Formulário ITR – Informações Trimestrais (“ITR”), referente ao período findo em 30 de setembro de 2012 e, que, o mesmo, além das demonstrações financeiras e notas explicativas, contêm o Comentário de Desempenho do período e o Relatório de Revisão Especial dos Auditores Independentes, sem ressalvas. O referido ITR foi tempestivamente divulgado ao mercado e protocolado na CVM – Comissão de Valores Mobiliários. O Sr. Maximiliano Guimarães Fischer, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, fez uma explanação sobre os destaques do desempenho da Companhia. Entre os pontos comentados, chamou a atenção do Conselho Fiscal que a performance do 3º Trimestre foi em linha com as expectativas da Administração, sendo que a Companhia registrou um crescimento de margem de 15% em relação ao mesmo período de 2011. Sob a ótica dos aprimoramentos dos controles internos, foi explicada a implantação do Sistema SAP na Prodiet, de forma que todas as empresas do grupo passaram a estar utilizando o mesmo sistema de computadores, o que proporciona um melhor acompanhamento da gestão, identificação e correção de eventuais desvios.

Os conselheiros fiscais solicitaram que a Administração convide a empresa de auditoria externa Deloitte, responsável pela auditoria independente da Companhia, a se fazer representar na próxima reunião colegiada agendada para o mês de dezembro, para abordar como foi a revisão do 3º ITR e o explanar sobre andamento do cronograma e os procedimentos de auditoria para o encerramento do exercício corrente.

ENCERRAMENTO: Não havendo outra manifestação, o Sr. Presidente, declarou encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. 

Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2012.

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MARIA BEATRIZ DIEZ BLYTH
Secretária da Reunião

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JORGE RIBEIRO DOS PASSOS ROSA
Presidente do Conselho Fiscal e Presidente da Reunião

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GILBERTO BRAGA
Membro do Conselho Fiscal

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ELIAS DE MATOS BRITO
Membro do Conselho Fiscal

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