Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A. 
NIRE 33.3.0026694-1
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51

Reunião do Conselho de Administração
REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2009

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 22 dias do mês de maio de 2009, às 10:00 horas, na sede social, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, Bl. 12, loja 107.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocados os membros do Conselho de Administração, mediante notificação escrita entregue com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados, instalando-se a reunião com a presença dos Conselheiros representando o quorum necessário, nos termos do estatuto social da Companhia.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sammy Birmarcker, que convidou o Sr.Evilásio Lino Freire para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Abertura do novo Programa de Recompra de Ações para posterior cancelamento, alienação ou manutenção em tesouraria.

5. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração, em conformidade com o artigo 18 do Estatuto Social, por unanimidade aprovou a proposta de abertura de um novo Programa de Recompra de Ações (“Programa”), para posterior cancelamento, alienação ou manutenção em tesouraria, pelo prazo de 365 dias contados da data desta deliberação, nos termos da Instrução CVM n° 10/80 e alterações posteriores, tendo sido autorizado o que se segue:

(i) Objetivo do Programa: aquisição de ações ordinárias de emissão da Companhia para permanência em tesouraria, para posterior alienação e/ou cancelamento, sem redução do capital social. A administração da Companhia entende que tais operações são convenientes e atendem ao interesse da Companhia, tendo em vista o valor de cotação das ações da Companhia na Bolsa de Valores de São Paulo S.A. – BVSP (“BOVESPA”) e os recursos disponíveis detidos pela Companhia. As aquisições serão realizadas na BOVESPA, a preços de mercado, cabendo à
Diretoria decidir o momento e a quantidade de ações a serem adquiridas, seja em uma única operação, seja em uma série de operações, dentro dos limites legais;

(ii) Quantidade de Ações a serem adquiridas: máximo de 1.570.000 ações ordinárias, que correspondem a menos de 10% das ações em circulação nesta data;

(iii) Quantidade de Ações em Circulação: 16.125.000 ações ordinárias, sem considerar as ações ordinárias detidas por acionistas controladores; e

(iv) Sociedade Corretora: a operação será realizada através de uma ou mais dentre as seguintes corretoras:

  • Credit Suisse (Brasil) S/A CTVM Av. Brigadeiro Faria Lima 3064 13º. E 14º. (parte) Jardim Paulista – São Paulo – SP
  • Morgan Stanley Corretora de Títulos e Valores Mobiliários SA Av Brigadeiro Faria Lima 3600 
  • 6 andar São Paulo – SP

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2009.

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Evilásio Lino Freire
Secretário

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