Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2013

1.DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 11:00 horas do dia 16 de Janeiro de 2013 na sede social da Companhia, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, bloco 12, loja 208/parte, CEP 22640-100.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada em virtude da presença de todos os Conselheiros.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sammy Birmarcker e secretariados pelo Drº Marcelo Rocha.

4. ORDEM DO DIA: Aprovar investimento na aquisição de 100% das ações da CSB DROGARIAS S.A. (“CSB”), sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ sob nº 42.225.938/0001-50, com sede na Rua Maria Soares Sendas, nº 335, CEP 25.575-875, São João de Meriti, Estado do Rio de Janeiro, conforme determina o art. 18, alínea “h”, do Estatuto Social da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade de votos exarados e sem qualquer restrição, a APROVAÇÃO do investimento em ações de emissão da CSB, através da aquisição secundária de ações, perfazendo uma participação total da Companhia equivalente a 100% (cem por cento) do capital social da CSB, nos termos propostos pela Diretoria, autorizada desde já a praticar todos os atos necessários à celebração do respectivo Contrato de Compra e Venda de Ações e demais instrumentos e atos inerentes à operação.

O investimento ora realizado é considerado relevante para a Companhia, nos termos do art. 247, parágrafo único, da Lei 6.404/76 (“LSA”) e ultrapassa uma vez e meia o maior dos valores estabelecidos no art. 256, inciso II da LSA, razão pela qual os membros deste Conselho irão submetê-lo à ratificação da Assembleia Geral de acionistas, que será oportunamente convocada. Os direitos dos acionistas porventura dissidentes serão assegurados nos termos da Lei nº 6.404/76 (e posteriores alterações) e divulgados oportunamente.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata, que, após leitura e aprovação, foi assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2013.

CONSELHEIROS:

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