Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A. 
NIRE 33.3.0026694-1
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 06 de maio de 2011 

DATA, HORA E LOCAL: 06 de Maio de 2011, às 10:00 hs, na sede social da Companhia, na Av. das Américas, nº 500, Bl. 12, loja 107, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocados os membros do Conselho de Administração, mediante meio eletrônico, nos termos do artigo 14, Parágrafo 1º do estatuto social da Companhia, presente a totalidade dos seus membros.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sammy Birmarcker, que convidou o Sr. Evilasio Lino Freire  para secretariá-lo. 

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Após análise dos documentos em pauta, o Conselho de Administração por unanimidade: apreciou e manifestou-se favorável aos Resultados apurados no 1º. Trimestre de 2011.

DELIBERAÇÕES: Após ouvir a proposta e explicações da Diretoria os conselheiros aprovaram por unanimidade de votos a abertura de uma nova empresa, subsidiaria integral da Cia., com a atividade de operador logístico. 

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros e pelo Secretário, passando a constar do livro próprio.

ASSINATURAS: Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, Dan Ioschpe, Fernando Perrone. 

A presente certidão é cópia fiel da ata da reunião do Conselho de Administração, realizada em 06 de maio de 2011, lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 06 de maio de 2011.
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Evilasio Lino Freire
Secretário

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