Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A. 
NIRE 33.3.0026694-1
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 26 de agosto de 2011 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 26 de agosto de 2011, às 10:00 horas, na sede social, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, Bl. 12, loja 107.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocados os membros do Conselho de Administração, mediante notificação escrita entregue com antecedência de 5 (cinco) dias nos termos do estatuto social da Companhia, presente a totalidade dos seus membros.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sammy Birmarcker, que convidou o Sr. Evilásio Lino Freire para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: 

4.1 – Apreciar a proposta da Administração da Companhia para a abertura de uma empresa para operar como operador logístico;  

4.2 – Avaliar a proposta da Administração da Companhia para elaboração e aprovação do 5º Programa de Opção de Compras de Ações; 

4.3 – Avaliar a proposta da Administração da Companhia para a contratação da empresa ICAP Brasil para também operar o atual Programa de Recompra de Ações da Cia.

5. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:  

5.1 – Aprovar a proposta da Administração da Companhia para a abertura de uma empresa subsidiaria integral da Companhia para operar como operador logístico.

5.2 – Aprovar o Quinto Programa de Opção de Compra de Ações, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 02 de outubro de 2006, baseado nos seguintes termos e condições, conforme programa anexo a presente ata: (i) quantidade de ações envolvidas no Programa: 560.000; (ii) preço por ação para o exercício da Opção (“Preço de Exercício”) será de R$ 12,02 reais; (iii) o exercício da opção pelos Beneficiários poderá ser realizado em, no mínimo, 4 (quatro) anos a contar da data de assinatura do respectivo Contrato de Adesão, em parcelas (“Período de Carência”), sendo a primeira de 33% (trinta e três por cento) do total das ações objeto da Opção ao final do segundo ano contado da data de assinatura do respectivo Contrato de Adesão entre a Companhia e cada Beneficiário, a segunda de 33% (trinta e três por cento) do total das ações objeto da Opção ao final do terceiro ano contado da data de assinatura do respectivo Contrato de Adesão entre a Companhia e cada Beneficiário, e a terceira de 34% (trinta e quatro por cento) do total das ações objeto da Opção ao final do quarto ano contado da data de assinatura do respectivo Contrato de Adesão entre a Companhia e cada Beneficiário.  Ainda, esclarecem que a quantidade de ações do Programa corresponde a 1,70 % sobre o capital social da Companhia e que o percentual da quantidade de ações em todos os programas existentes é inferior ao limite de 5% do total de ações do capital da Companhia, conforme estipulado na cláusula 4.1 do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 02 de outubro de 2006.

5.3 – Aprovar a contração da empresa Icap do Brasil CTVM Ltda., com endereço na Avenida das Américas, 3500 bloco 1 Edifício Londres – 2º. Andar Rio de Janeiro/RJ.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

ASSINATURAS: Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, Dan Ioschpe, Fernando Perrone.

A presente certidão é cópia fiel da ata da reunião do Conselho de Administração, realizada em 26 de agosto de 2011, lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2011.
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Evilasio Lino Freire
Secretário

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