Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A. 

CNPJ/MF nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2007.

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: No dia 09 de novembro de 2007, às 14:00 horas, reuniu-se o Conselho de Administração da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia”), na sede da Companhia, localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, Bl. 12,loja 107.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocados os membros do Conselho de Administração, mediante notificação escrita entregue com antecedência de 5 (cinco) dias úteis a realização desta, e com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sammy Birmarcker, que convidou o Sr. Evilasio Lino Freire para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: (i)Apreciação da Proposta da Diretoria, referente à distribuição de Juros sobre o Capital Próprio aos Acionistas; (ii) Resultados 3o. Trimestre de 2007; (iii) Plano Operacional.

5. DELIBERAÇÕES: (i) Apresentada a todos os presentes a proposta da Diretoria e discutidos o tema, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos dos presentes, deliberaram a aprovação, “adreferendum” da próxima assembléia geral de acionistas que se realizar, conforme autorizam os artigos 34 e 35 do Estatuto Social da Companhia e nos termos do artigo 9º da Lei 9.249/95 e da Deliberação nº 207/96 da Comissão de Valores Mobiliários, a distribuição de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia, com base na posição acionária de 31 de dezembro de 2007, no montante total de R$5.111.966,51, perfazendo o valor de R$ 0,140825524 por ação ordinária, exceto para os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos. A partir de 01 de janeiro de 2008, as ações da companhia serão negociadas "ex-Juros sobre Capital Próprio". O crédito será efetuado nos registros contábeis da Companhia em 31 de dezembro de 2007, de forma individualizada a cada acionista. O montante de juros sobre o capital próprio ora declarado, líquido de imposto de renda na fonte, será imputado ao dividendo mínimo obrigatório a ser declarado na assembléia geral de acionistas que referendar as contas do exercício de 2007,para todos os efeitos previstos na legislação societária, devendo ser pago aos acionistas juntamente com o pagamento dos dividendos conforme deliberação da assembléia geral de acionistas; (ii) Apreciou e manifestou-se favorável as Demonstrações de Resultados apuradas no 3o. Trimestre de 2007; Aprovou o Plano Operacional apresentado.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. 

Confere com o original lavrada em livro próprio. 

Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2007.
 

___________________________________
EVILASIO LINO FREIRE
Secretario

imgCapctha