Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2013

1.DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 10h00min horas do dia 19 de fevereiro de 2013 na sede social da Companhia, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, bloco 12, loja 107, CEP 22640-100.

2. CONVOCAÇÃO: Convocados os membros do Conselho de Administração mediante notificação escrita entregue com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis e com a apresentação de pauta contemplando os assuntos a serem tratados.

3. PRESENÇAS: Presentes a totalidade dos Conselheiros.

4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sammy Birmarcker que convidou o Dr. Marcelo Barbosa Rongel Rocha para secretariá-lo.

5. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por ordem do dia: Deliberar, por proposta da Diretoria, sobre a prestação, pela Profarma, de garantias reais, fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor das empresas que, direta ou indiretamente, sejam suas controladas, afiliadas ou coligadas.

6. Deliberações: Colocados em discussão os assuntos da ordem do dia os Conselheiros, por unanimidade de votos, resolveram autorizar a Diretoria a prestar, pela Profarma, garantias reais, fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor das empresas que, direta ou indiretamente, sejam suas controladas, afiliadas ou coligadas.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2013.

Marcelo Rocha
Secretário

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