Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A. 
NIRE 33.3.0026694-1
CNPJ/MF nº 45.453.214/0001-51

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realliizada em 02 de maiio de 2007

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 15:00 horas do dia 02 de maio de 2007, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Américas, 500, bloco 12, loja 107, CEP 22640-100, Cidade do Rio de Janeiro - RJ.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocados os membros do Conselho de Administração, mediante notificação com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, e com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: A Reunião foi presidida pelo Sr. Sammy Birmarcker e secretariada pelo Sr. Evilásio Lino Freire.

4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÔES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Após análise dos documentos em pauta, o Conselho de Administração por unanimidade: (i)Apreciou e manifestou-se favorável as Demonstrações dos Resultados apurados no 1º Trimestre de 2007; (ii) discutiu sobre outros assuntos de interesse geral.

5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada foi assinada por todos. Rio de Janeiro, 02 de maio de 2007. Sammy Birmarcker – Presidente; Evilásio Lino Freire – Secretário; Conselheiros Presentes: Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, Fernando Perrone e Dan Ioschpe.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2007

Evilásio Lino Freire
Secretário

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