Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A. 
NIRE 33.3.0026694-1
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 12 de março de 2012 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada ao 12 dia do mês de março de 2012, às 15:30 horas, na sede social, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, Bl. 12, Loja 107. 

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocados os membros do Conselho de Administração, mediante meio eletrônico,  nos termos do artigo 14, Parágrafo 1º do estatuto social da Companhia, presente a totalidade dos seus membros.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sammy Birmarcker, que convidou o Sr. Evilasio Lino Freire para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: apreciar a proposta do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2011 a ser submetida à assembléia geral de acionistas que será convocada.

5. DELIBERAÇÕES: Aprovar a proposta a ser submetida à deliberação da assembléia geral de acionistas de aprovação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2011, as quais foram examinadas e aprovadas pelos membros do Conselho de Administração por unanimidade de votos dos presentes, “ad referendum” da assembléia geral da Companhia.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros e pelo Secretário, passando a constar do livro próprio.

ASSINATURAS: Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, Dan Ioschpe, Fernando Perrone.

A presente certidão é cópia fiel da ata da reunião do Conselho de Administração, realizada em 12 de março de 2012, lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2012.

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Evilasio Lino Freire
Secretário

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