Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A. 
NIRE 33.3.0026694-1
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 26 de março de 2013 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 10h00min do dia 26 de março de 2013, na sede social da Companhia, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, bloco 12, loja 107, CEP 22640-100.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocados os membros do Conselho de Administração, mediante meio eletrônico, nos termos do artigo 14, Parágrafo 1º do estatuto social da Companhia, presente a totalidade dos seus membros.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sammy Birmarcker, que convidou o Sr. Marcelo Barbosa Rongel Rocha para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: 1) apreciar a proposta de reapresentação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2011 e respectivo parecer dos Auditores Independentes; 2) apreciar a proposta do Relatório Anual da Administração, das Demonstrações Financeiras e destinação do resultado relativas ao exercício findo em 31/12/2012, bem como a proposta de remuneração global anual dos administradores, a serem submetidas à assembleia geral de acionistas que será convocada.

5. DELIBERAÇÕES, por unanimidade:  1) Aprovar a proposta de reapresentação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2011 e respectivo parecer dos Auditores Independentes, em virtude de ajustes ocorridos nas referidas Demonstrações Financeiras, sendo que o principal desses ajustes refere-se à contabilização nos exercícios de 2010 e 2011 de despesas relativas a débitos de ICMS atualizados, decorrentes de interpretação divergente da legislação, efetuando recolhimento parcial de ICMS na filial Bahia; 2) Aprovar a proposta a ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas de aprovação do Relatório Anual da Administração, das Demonstrações Financeiras e destinação do resultado relativas ao exercício findo em 31/12/2012, bem como a proposta de remuneração global anual dos administradores, as quais foram examinadas e aprovadas pelos membros do Conselho de Administração “ad referendum” da assembleia geral da Companhia.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros e pelo Secretário, passando a constar do livro próprio.

ASSINATURAS: Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, Dan Ioschpe, Fernando Perrone.

A presente certidão é cópia fiel da ata da reunião do Conselho de Administração, realizada em 26 de março de 2013, lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2013.

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Evilasio Lino Freire
Secretário

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