Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2012

1.DATA, HORA E LOCAL:  Realizada aos 23 de julho de 2012, às 10:00 horas, na sede social, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, Bl. 12, loja 107.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocados os membros do Conselho de Administração, mediante notificação escrita entregue com antecedência de 5 (cinco) dias nos termos do Estatuto Social da Companhia, presente a totalidade dos seus membros.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sammy Birmarcker, que convidou o Sr. Evilásio Lino Freire para secretariá-lo.
  
4. ORDEM DO DIA: Aprovar a aquisição de investimento na Arp Med S.A., inscrita no CNPJ sob n. 02.391.701/0001-24 (“Arp Med”), conforme determina o art. 18, alínea “h”, do Estatuto Social da Companhia.
  
5. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade de votos exarados e sem quaisquer restrições, a APROVAÇÃO do investimento na Arp Med, sendo parte mediante aporte primário e parte pela aquisição secundária de ações, perfazendo uma participação total da Companhia equivalente a 80% (oitenta por cento) do capital social da Arp Med, nos termos propostos pela Diretoria, autorizada desde já a praticar todos os atos necessários à celebração do respectivo Contrato de Compra e Venda de Ações e demais instrumentos e atos inerentes à operação.

O investimento ora realizado não é considerado relevante para a Companhia, nos termos do art. 247, parágrafo único, da Lei 6.404/76 (“LSA”), tampouco ultrapassa uma vez e meia o valor estabelecido no art. 256, inciso II, alínea “c”, da LSA, razão pela qual entendem os membros deste Conselho de Administração pela desnecessidade de convocação de Assembleia Geral para deliberação da matéria.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

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Evilasio Lino Freire  
Secretary

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