Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A. 

NIRE 33.3.0026694-1
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2008

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 21 dias do mês de fevereiro de 2008, às 14:00 horas,na sede social, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, Bl. 12, Gr. 205-208.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocados os membros do Conselho de Administração, mediante notificação escrita entregue com antecedência de 5 (cinco) dias nos termos do estatuto social da Companhia, . presente a totalidade dos seus membros.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sammy Birmarcker, que convidou o Sr. Evilásio Lino Freire para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: (i) aprovar o Segundo Programa de Opção de Compra de Ações, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia; (ii) apreciar o Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2007; (iii) aprovar a Contratação da KPMG Auditores Independentes para realizar trabalhos de Auditoria das Demonstrações Financeiras do período findo em 31/12/2008; e (iv) apreciar o Plano Operacional para o exercício de 2008.

5. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1 Os membros do Conselho aprovaram o Segundo Programa de Opção de Compra de Ações (“Programa”), no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 2 de outubro de 2006 (“Plano”). Por meio do Programa, a Companhia outorga a seu empregado identificado no Regulamento constante do Anexo I à presente ata (“Regulamento”), a opção de compra de ações ordinárias de sua emissão. Os termos e condições do Programa estão estabelecidos no Regulamento.

5.2 Passando ao item seguinte, os membros do Conselho aprovaram o Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2007, nos termos do Artigo 18, “f” do Estatuto Social da Companhia;

5.3 Aprovar a contratação da KPMG Auditores Independentes para realizar trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras do período findo em 31/12/2008, nos termos do Artigo 18, “l” do Estatuto Social da Companhia; e

5.4 Após apreciação, aprovou o Plano Operacional para o exercício de 2008, nos termos do Artigo 18, “b”, do Estatuto Social da Companhia.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2008.Sammy Birmarcker – Presidente; Evilasio Lino Freire – Secretário; Conselheiros presentes: Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, DanIoschpe e Fernando Perrone.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2008.

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Evilásio Lino Freire
Secretário

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