Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2010

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 14 dias do mês de maio de 2010, às 10:00 horas, na sede social, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, Bl. 12, Loja 107. 

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocados os membros do Conselho de Administração, mediante meio eletrônico, nos termos do artigo 14, Parágrafo 1º do estatuto social da Companhia, presente a totalidade dos seus membros. 

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sammy Birmarcker, que convidou o Sr. Evilasio Lino Freire  para secretariá-lo. 

4. ORDEM DO DIA: Aprovar a política de divulgação de informações da companhia. 

5. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração deliberou por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

Aprovar a Política de Divulgação de Informações da Companhia, anexa a presente.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros e pelo Secretário, passando a constar do livro próprio. 

ASSINATURAS: Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, Dan Ioschpe, Fernando Perrone 

A presente certidão é cópia fiel da ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 14 de maio de 2010, lavrada em livro próprio.

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Evilasio Lino Freire  
Secretário

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