Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
NIRE 33.3.0026694-1
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51

Reunião do Conselho de Administração
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2009

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 17 dias do mês de fevereiro de 2009, às 9:30 horas, na sede social, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas,nº 500, Bl. 12, loja 107.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocados os membros do Conselho de Administração, mediante notificação escrita entregue com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados,dispensada a antecedência da convocação prevista estatutariamente por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sammy Birmarcker, que convidou o Sr. Evilásio Lino Freire para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Re-ratificação do aumento de capital aprovado na Ata de Reunião do
Conselho de Administração realizada em 11 de abril de 2008 e retificada em 06 de agosto de
2008.

5. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1 Os conselheiros resolveram re-ratificar as atas da reunião do Conselho de Administração realizadas em 11 de abril de 2008 e 06 de agosto de 2008, para fazer constar como prazo para integralização das ações subscritas naquela data, o prazo de até 730 dias contados da aprovação da realização do aumento, ou seja,11 de abril de 2008. Desta forma, foram autorizados os administradores a tomar as providências necessárias em relação ao tema, inclusive retificar os Boletins de Subscrição.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2009.

_____________________________
Evilásio Lino Freire
Secretário

Índices

Copyright Profarma 2016 - Todos os direitos reservados

imgCapctha